на страже Ваших достижений …
+ 7 (863) 291-48-47, + 7 (863) 291-45-41

Финансовый мониторинг

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма» от 07.08.2001 года № 115-ФЗ регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

Указанные организации и иные лица обязаны организовать процедуры внутреннего контроля. Внутренний контроль — деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В связи с участившимися проверками Федеральной службы по финансовому мониторингу организаций Регистрационное подразделение Группы – ООО «БизнесЭксперт» предлагает Вам:

  • составление документов для постановки на учет в территориальных органах Росфинмониторинга;
  • услуги по постановке на учет в вышеуказанной службе;
  • разработку правил внутреннего контроля на Вашем предприятии.