на страже Ваших достижений …
+ 7 (863) 210-08-06, + 7 (863) 210-08-05
+ 7 (863) 210-08-12

Опыт сопровождения банкротств и взыскания долгов

Проскурин Олег Евгеньевич

Руководитель Консалтинговой группы «JBI Group»
Партнёр Юридической фирмы «JBI Эксперт»
Адвокат

Отправить письмо

        Специфика данной практики в многообразии форм и способов защиты клиентов, а также самого Клиента - юристы JBI Эксперт одинаково много представляли интересы должников и их руководителей, арбитражных управляющих, кредиторов и третьих лиц (н-р, по оспариванию сделок) в таких делах о банкротстве как ГУП МО "Мособлстройинвесткредит", ОАО "Эксперимантальная ТЭС", ООО Торговый Дом "Триал" (сеть Банана-Мама, г. Москва), ООО "Донской янтарь", ОАО "Кагальницкое", ЗАО "Росмаслопром", ООО "Ростовский шиферный завод", ЗАО "Елкинское".

         Представляем Вашему вниманию часть реализованных проектов. Ссылки на номера судебных дел указаны в отношении тех проектов, разглашение информации о которых возможно по условиям договоров с нашими Клиентами.

         БЛОК - ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК в деле о банкротстве

1. Защита от требований конкурсного управляющего о признании сделки недействительной (оспаривание сделок) в интересах заинтересованного лица

  • Консультантам Фирмы удалось отстоять реорганизацию в форме присоединения, в результате которой Компания-клиент стала правообладателем недвижимого имущества на сумму более 60 млн. руб. Одним из основных аргументов стал тезис, что реорганизация не является сделкой по смыслу ЗоБ.

    http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ba6988ee-475c-4af1-b3f8-65e03bdaa4ab/A61-2700-2015_20161124_Opredel.. 
    Определение Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 23 ноября 2016 года по делу А61-2700/15

  • Юристы компании отстояли в суде кассационной инстанции сделку по приобретению дорогостоящего оборудования своего клиента - АО "Энергия", которая оспаривалась конкурсным управляющим должника. Данное дело стало ярким примером для нижестоящих судов, показывающим, как необходимо учитывать разумность и добросовестность действия арбитражного управляющего при вынесении решения.

    http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/25d6d819-0f42-48ec-a56e-f9619de4eec5/A53-22453-2012_20151130_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf  
    Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30 ноября 2015 года по делу А53-22453/2012

  • Конкурсный управляющий обратился в суд с требованием о признании сделки недействительной по основанию, предусмотренному ст. 61.3 Закона о банкротстве: сделка с предпочтением. Юристы фирмы сумели доказать необоснованность требований, а также факт того, что срок исковой давности по заявленному требованию был пропущен.

  • http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ecba245e-9183-4a2b-b903-66ec1d90de39/A08-4618-2013_20160225_Opredelenie.pd  
    Определение Арбитражного суда Белгородской области от 25 февраля 2016 года по делу А08-4618/2013

  • Конкурсный управляющий оспаривал акт взаимозачета между Должником и Кредитором по основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве. По мнению конкурсного управляющего, акт взаимозачета нарушил очередность удовлетворения требований кредиторов и привел к преимущественному удовлетворению требований Клиента перед другими кредиторами. Благодаря усилиям консультантов, в удовлетворении требований конкурсного управляющего было отказано.

  • http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/6cd47b8c-935a-410f-9307-d99b16458d2e/A53-20275-2014_20151101_Opredelenie.pdf  
    Определение Арбитражного суда Ростовской области от 3 ноября 2015 года по делу А53 20275/2014

  • Юристы фирмы сумели доказать неправомерность требований конкурсного управляющего, оспаривающего договор по отчуждению исключительного права на секрет производства (ноу-хау) стоимостью 134 млн. руб. Сделка оспаривалась по основанию ст.170 Гражданского кодекса РФ (мнимая сделка) и ст. 61.2 Закона о банкротстве (сделка с неравноценным встречным исполнением). Усилиями команды фирмы суд отказал в признании сделки недействительной.

  • http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/ac68eeb5-4a93-4395-92b7-2aba7b35bb7a/A53-11610-2014_20160619_Opredelenie.pdf 
    Определение Арбитражного суда Ростовской области от 19 июня 2016 года по делу А53-11610/2014

    2. Оспаривание сделок, как метод пополнения конкурсной массы и уменьшения риска направления 15 % денежных средств, вырученных от продажи предмета залога, на погашение требований кредиторов 1-й и 2-й очереди.

  • Специалисты Фирмы успешно применяют способы защиты прав кредиторов, которые предусмотрены не только в Законе о банкротстве, но и в общегражданском законодательстве:
    • недействительными со ссылкой на ст. 10 ГК РФ (злоупотребление) были признаны действия должника по предоставлению в залог имущества, необходимого ему для осуществления основного вида деятельности, а также безвозмездного поручительства по кредитным обязательствам третьего лица в условиях их неплатежеспособности
    http://kad.arbitr.ru/Card/d563ad64-5533-4b3e-a4bf-4ed0ce0604f9
    Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18.07.2012 г. по делу № А53-9522/2011

    • недействительными со ссылкой на ст. 61.3. Закона о банкротстве (предпочтительность) были признаны действия кредитора по внесудебному обращению взыскания на предмет залога, в качестве применения последствий с кредитора взыскана рыночная стоимость предмета залога
    http://kad.arbitr.ru/Card/567a02bc-482f-4147-ac0f-534f67cc3084
    Постановление 15 ААС от 14.02.2012 г. по делу № А53-28232/2009

    • недействительной со ссылкой на п. 1 ст. 61.2 Закона о банкротстве (заниженная цена) была признана реализация торгового комплекса и земельного участка
    http://kad.arbitr.ru/Card/108ca5ac-d770-4b70-983c-c83fb352eaf6
    Постановление 9 ААС от 23.07.2013 г. по делу № А40-15518/2012

    3. Оспаривание обоснованности текущих платежей, признание необоснованными расходов конкурсного управляющего на привлеченных специалистов.

  • Юристы фирмы оспаривали необходимость и целесообразность привлечения конкурсным управляющим юристов, бухгалтеров, аудиторов и прочих «консультантов», тем самым добивались возврата израсходованных денежных средств должнику, взыскивали убытки с управляющего, возникшие из якобы текущей деятельностью банкрота (выплата заработной платы его аффилированным лицам, личные и неподтвержденные расходы).

  • http://kad.arbitr.ru/Card/b81ab100-f5cf-46d9-b329-c34f55972ef1

    Постановление 15 ААС от 22.03.2013 г.  по делу А53-11657/2009

             БЛОК - ЗАЩИТА КРЕДИТОРА и ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГА кредитором через процедуры банкротства, в т.ч. прекращение процедуры банкротства в связи с удовлетворением требований кредитора

    1. Погашение реестра требований кредиторов, реабилитация банкрота.

  • В связи с применением последствий недействительности сделки должника с крупнейшим банком региона юристам JBI Group после 6 лет жесткой судебной борьбы (3 раза банк выводил дело в кассацию) удалось: взыскать сумму неосновательного обогащения, исполнить лист через ЦБ РФ и полностью удовлетворить требования единственного кредитора (Федеральный бюджет). Таким образом, восстановлена платежеспособность предприятия и прекращено конкурсное производство.

  • http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/233e9196-221b-405c-a367-b3dbe35c77e7/A53-9522-2011_20150610_Opredel...

    Определение о прекращении производства по делу о банкротстве № А53-9522/2011

  • В результате удовлетворения третьей очереди кредиторов банкрота-госпредприятия в размере 99,2 % практически погашен реестр требований кредиторов, включая клиента JBI Group.

  • http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b5e02a03-112e-4ca0-a3ee-0283f4f73e7f/A41-9067-2011_20140625_Opredel...

    Определение Арбитражного суда Московской области от 25 июня 2014 года по Делу №А41-9067/11

  • После того, как в отношении Должника было подано заявление о признании его банкротом, удалось достичь договоренности с должником и подписать мировое соглашение, по которому сумма долга была погашена в полном объеме.

  • http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4cba6d4b-2123-4e0b-9864-679d3840127e/A53-25670-2015_20151126_Opredelenie.pdf

    Определение АС РО от 26 ноября 2015 года по делу А53-25670/2015

    2. Защита интересов клиента-кредитора путем исключения из процедуры банкротства «искусственных» кредиторов.

  • Недобросовестный должник создал «искусственного» кредитора с целью вывода части активов. Юристам компании удалось доказать фальсификацию доказательств, вынудив мнимого кредитора отказаться предъявляемых доказательств. Судом в итоге было вынесено определение об отказе во включении в реестр требований кредиторов
  • 3. Защита конкурсной массы должника от необоснованных требований кредитора.

  • Между кредитором и должником был заключен договор субсидиарного поручительства. Однако, кредитор полагал, что в связи с тем, что он выплатил долг за должника, он имеет право требовать возврата уплаченных денежных средств также и с солидарных поручителей. В настоящем деле юристам JBI Group удалось доказать неправомерность таких требований.

  • http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/fddc01bc-181b-42c5-ad61-8d659613ec7a/A53-19887-2015_20160719_Opredelenie.pdf

    Определение Арбитражного суда Ростовской области от 19 июля 2016 года по делу №А53-19887/15

                БЛОК - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Арбитражного управляющего, контролирующих лиц

    1. Отстранение недобросовестного конкурсного управляющего и процедура назначения нового управляющего.

  • В условиях значительного противодействия со стороны управляющего, его попытках ввести суд в заблуждение и сфальсифицировать документы, юристы фирмы справились с поставленной задачей и в дальнейшем добились утверждения нового конкурсного управляющего, несмотря на сопротивление предыдущей саморегулируемой организации.

  • http://kad.arbitr.ru/Card/b81ab100-f5cf-46d9-b329-c34f55972ef1

    Постановление 15 ААС от 25.01.2014 г. по делу № А53-11657/2009

    2. Взыскание убытков с конкурсного управляющего после завершения процедуры банкротства.

  • В результате смены конкурсного управляющего в процедуре банкротства действующий договор об оказании юридических услуг расторгнут новым КУ. Исполнитель услуг взыскивает стоимость услуг в судебном порядке. При погашении реестра новый КУ не учитывает предъявленный Исполнительный лист на текущие расходы и не исполняет его. После завершения процедуры конкурсного производства Исполнитель услуг взыскивает убытки с арбитражного управляющего. В качестве 3-го лица привлечено СРО АУ.

  • http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/dfe02f28-e6fa-4bdb-bb1f-68c55de510e3/A53-23909-2013_20131230_Reshen...

    Решение АС РО от 30.12.2013 по Делу № А53-23909/13

    3. Взыскание убытков с бывшего руководителя банкрота, допустившего вывод активов перед банкротством.

  • Юристам JBI удалось доказать вину бывшего генерального директора в создании неплатежеспособности общества для не выплаты долга перед вышедшим из состава участником: единственный актив общества - торговый павильон был продан по заниженной цене. Сделка впоследствии была оспорена, что явилось основой для доказывания вины контролирующего общество лица. Параллельно правоохранительными органами возбуждено уголовное дело в связи преднамеренным банкротством должника.

  • http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f8b97ccd-fdc0-4a40-acaf-b5a223c49a00/A40-91271-2014_20151109_Reshen...

    Решение АС ГМ от 09.11.2015 по делу № А40-91271/2014.

              БЛОК - ТОРГИ

    1. Согласование условий продажи имущества и признание недействительными результатов торгов.

  • Представляя заинтересованное лицо, Юристам JBI в связи с допущенными организатором торгов многочисленными нарушениями, удалось признать торги по продаже имущества недействительными. При этом предварительно в положение о порядке продажи имущества были внесены выгодные, как для должника, так и для кредитора, изменения, которые были утверждены судом в порядке рассмотрения разногласий.

  • http://kad.arbitr.ru/Card/b81ab100-f5cf-46d9-b329-c34f55972ef1

    Постановление 15 ААС от 01.07.2013 г. по делу № А53-11657/2009

    2. Защита лица победителя торгов от оспаривания их результатов:

  • Конкурсные кредиторы оспаривали право юридического лица, выигравшего торги, на заключение договоров купли-продажи имущества, в связи с тем, что торги, якобы, были проведены с нарушением требований законодательства. Юристам фирмы дважды удалось доказать неправомерность заявленных требований, как в суде первой, так и апелляционной инстанций.

  • http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0a2b7930-e939-46bc-95cd-d903460edc2d/A53-3651-2013_20160909_Opredelenie.pdf

    Определение АС РО от 9.09.2016 по делу № А53-3651/2013

    http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b4cfbb53-7357-4cd3-8f5a-9a586e4a39c3/A53-3651-2013_20160701_Postanovlenie%20apelljacionnoj%20instancii.pdf

    Постановление 15 ААС от 01.07.2016 г. по делу № А53-3651/2013

    Среди реализованных проектов, частичное разглашение информации о которых предусмотрено договором также:

          1. Правовое сопровождение в крупнейшей группы кредиторов в ходе процедур банкротства в ООО "Донской янтарь" (требований кредиторов на сумму около 1 млрд. руб.): противодействие включению недружественных кредиторов; переговоры с кредиторами по приобретению права требования и сопровождение сделок; выстраивание правовой позиции в связи с параллельными банкротствами холдинга и др.;         

          2. Оказание целого спектра различных юридических услуг конкурсному управляющему в деле о банкротстве ЗАО "Росмаслопром": проведение инвентаризации; противодействие ВТБ 24 в отношении признания недействительной приватизации земельных участков; предъявление виндикационных исков в целях пополнения конкурсной массы банкрота; взаимодействие с правоохранительными органами по возврату имущества и т.д.

          3. Представление интересов мажоритарного кредитора в деле о банкротстве сельхоз. предприятия ООО "Донской Край": юристам JBI Эксперт удалось признать недействительным решение собрания кредиторов ввиду нарушения прав клиента, отстоять интересы в судах второй инстанции, инициировать проведение нового собрания, убедить кредиторов в смене СРО. В дальнейшим – представление интересов должника по оспариванию сделок.

           4. Подготовка и сопровождение более 30 банкротств по заявлению должника, начиная с 2006 г., в т.ч. по упрощенной схеме: анализ и подготовка к банкротству, правовой аудит активов и пассивов должника, планирование и сопровождение сделок накануне и в ходе процедур дела о банкротстве, защита собственников и топ-менеджеров от привлечения субсидиарной и иной ответственности и т.д.

            5. Проведение реструктуризацией задолженности разной сложности у 10 Клиентов, начиная с 2009 г.: затягивания процесса по взысканию, получение рассрочки исполнения судебного акта, оспаривание действий ССП, заключение мирового соглашения в рамках дела о банкротстве.


    Профессиональный опыт JBI Group в сфере банкротства за более чем 10 летний период значителен и разнообразен. Консультанты Группы участвовали в таких действиях как:

    - разработка и реализация со стороны должника и кредитора стратегии и тактики параллельных банкротств в холдинге;

    - подготовка и заключение мирового соглашения для целей реструктуризации долга должника;

    - представление интересов внешнего управляющего и защита его от отстранения, оспаривание его восстановления;

    - участие в инвентаризации, оценке, сопровождение текущей деятельности в процедурах внешнего управления и конкурсного производства;

    - подготовка финансовых анализов, заключений о наличии/отсутствии признаков преднамеренного банкротства и о привлечении к субсидиарной ответственности в процедурах внешнего управления и конкурсного производства;

    - подготовка планов внешнего управления;

    - полный правовой аудит имущественных комплексов и объектов недвижимости в процедурах внешнего управления и конкурсного производства;

    - отстранение арбитражных управляющих по заявлению кредитора, решению собрания и другим основаниям;

    - привлечение руководителя/бывшего руководителя и др. контролирующих лиц должника/банкрота к субсидиарной ответственности, взыскание с них убытков;

    - участие в собраниях кредиторов, их подготовка и проведение (в качестве представителя собрания кредиторов);

    - противодействие включению в реестр требований недружественных и «дутых» кредиторов;

    - участие в процессе обращения взыскания на предмет залога в рамках внешнего управления;

    - противодействие включению банков в реестр одновременно в качестве кредиторов по основному обязательству и другим основаниям (залог/поручительство);

    - оспаривание результатов торгов в процедуре конкурсного производства дела о банкротстве;

    - признание сделок в ходе внешнего управления и конкурсного управления недействительными по общим гражданским и специальным основаниям Закона о банкротстве.

            Всего с учетом банкротств ликвидируемых должников специалисты Группы в 2009-2016 г.г. поучаствовали в более чем 60 банкротствах. Любой проект по банкротству начинается с разработки стратегии и тактики в соответствии с целью Клиента, составлением и согласованием с Клиентом подробного плана действий.